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合肥POS机办理带你了解pos机1.5亿大案

  使用销售点终端机具POS机,以虚构交易等方式向信用卡持有人直接支付现金。此案涉案金额高达1.5亿元,案值创我国此类案例的历史新高。让我们合肥POS机办理为大家解释一下这是为什么吧。

  据pos机办理中心介绍,2015年至2017年间,被告人杨某某、刘某某先后租下多个办公场所,利用承租的办公地址及其个人身份信息和他人身份信息先后开办了5家公司。两被告人通过其中4家公司的工商档案资料累计申领了32台合肥POS机办理。

  两人通过社交软件、街面发散宣传彩页等方式公开宣传其公司所开展的信用卡套现、代还信用卡、养卡等业务,在没有实际交易的情况下为信用卡持有人套现、代还信用卡、养卡。从2016年初至2017年8月,被告人杨某某、刘某某以上述公司的名义共刷卡25000多笔,涉及信用卡3800余张,刷卡金额1.5亿元,非法获利近80万元。

  据介绍,所谓“情节严重”,是指套现数额100万元以上,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还,或者造成金融机构经济损失10万元以上。套现数额在500万元以上,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还,或者造成金融机构经济损失50万元以上,应当认定为“情节特别严重”,处5年以上有期徒刑。

  POS机套现实质上是一种欺骗银行的行为,犯罪嫌疑人擅自将信用卡的消费信贷功能改变为现金贷款,使发卡机构无法判断持卡人的正常资信状况和信用卡资金用途。POS机套现已成为银行卡犯罪金额最高的一种犯罪形式并逐年递增。这既扰乱国家金融秩序,对金融安全带来巨大风险,也容易滋生地下金融活动,影响社会稳定。

  以上就是我们合肥POS机办理为大家解释的2人用32台POS机交易套现1.5亿,希望大家能够了解POS机套现的危害,希望大家引以为戒。


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